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- Escroquerie et abus de confiance
Escroquerie et abus de confiance à Genève
Un investissement dont vous ne pouvez plus retirer les fonds. Un intermédiaire qui disparaît après un paiement. Des sommes confiées à un proche ou à un associé dont l’utilisation reste inexpliquée. Une relation sentimentale accompagnée de demandes d’argent répétées.
L’enquête vise à vérifier les déclarations, à rechercher les personnes impliquées et à réunir les éléments permettant de documenter une éventuelle tromperie.
Escroqueries financières et commerciales
Faux placements, investissements immobiliers ou en cryptomonnaies, sociétés fictives, fausses factures, marchandises jamais livrées : les investigations portent sur les personnes, les entreprises et la réalité des opérations annoncées.
L’examen des documents, des échanges et des justificatifs de paiement permet de reconstituer les faits et de rechercher les liens entre les intervenants.
Arnaques sentimentales et abus de confiance
Dans une arnaque sentimentale, une identité, un parcours ou une situation personnelle peuvent avoir été inventés pour obtenir de l’argent. Les vérifications cherchent à établir qui est réellement votre interlocuteur et à confronter ses déclarations aux faits.
Lorsqu’un proche, un associé ou un mandataire est en cause, l’enquête porte également sur l’utilisation des fonds ou des biens confiés et sur un éventuel détournement de fonds.
Recherche de personnes, d’actifs et de preuves
Les investigations peuvent comprendre la localisation d’un interlocuteur devenu injoignable, la recherche de ses activités et participations, ainsi que la recherche d’actifs et l’identification d’éléments de patrimoine accessibles dans le cadre du mandat.
Les constatations et les preuves d’escroquerie recueillies sont réunies dans un rapport circonstancié, destiné à étayer les démarches du client et de son avocat.
